A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (6/11), a Operação Cadeia Financeira com o objetivo de investigar uma empresa na cidade de Natal (RN), acusada de operar um esquema de pirâmide que prometia retornos financeiros elevados e irreais com o propósito de atrair investidores. Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão, na capital potiguar, Niterói/RJ e São Luís/MA.
A investigação teve início após a empresa movimentar mais de R$ 5 milhões em um curto período de tempo. As análises das contas bancárias mostraram, ainda, momentos de atividades suspeitas seguidas por uma interrupção repentina nas transações, o que sugere que os gestores tentaram esconder práticas ilegais logo após captar uma soma considerável de recursos dos investidores.
Os responsáveis pelo esquema serão indiciados de acordo com a Lei de Crimes Financeiros. O nome da operação foi escolhido por refletir os múltiplos significados do termo, pois tanto remete à natureza das fraudes financeiras quanto à possibilidade de prisão em relação aos envolvidos.
